Правление Акционерного общества «Цеснабанк» (далее – АО «Цеснабанк»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, Z05K7B0, г. Астана, ул. Сығанақ, 24, извещает акционеров АО «Цеснабанк» о проведении 28 февраля 2019 г. в 12.00 часов времени Астаны внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24.
Собрание созывается по инициативе Совета Директоров АО «Цеснабанк» и проводится в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Цеснабанк» и содержит следующие вопросы:
1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Цеснабанк» за 2018 год.
2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров АО «Цеснабанк», избрании его членов, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Цеснабанк» за исполнение ими своих обязанностей.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Цеснабанк» – 18 февраля 2019 года.
Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Сығанақ, 24, каб. 1109.
Регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров будет производиться за 1 (один) час до его начала.
Завершение регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Цеснабанк» будет производиться за 15 (пятнадцать) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Цеснабанк» будет проводиться 1 марта 2019 года в 12.00 часов времени Астаны по адресу: г. Астана, ул. Сығанақ, 24.
Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.
Акционеры – юридические лица, принимающие участие в собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Цеснабанк»: http://www.tsb.kz/.
При себе необходимо иметь удостоверение личности/паспорт, доверенным лицам также иметь доверенность на участие в собрании с правом голоса.